公司资料

上市日期 2010年02月01日

公司地址 香港 铜锣湾 礼顿道77号礼顿中心19楼

  • 恒生指数
  • 25,391.34

  • 216.47 (0.86%)
HSCI 10,374.3 106.9
HKSPLC25 32,529.6 337.6
HKSPGEM 334.4 0.9
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HSCCI 4,011.1 43.2
HSFML25 8,791.3 107.1
H-FIN 16,362.0 177.0

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2016 (AR)
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2015 (IR)
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二零零九年,於开曼群岛注册成立

二零一零年,於香港联合交易所主板上市 (股票代号 00953)

二零一六年,公司名称更改为Shaw Brothers Holdings Limited邵氏兄弟控股有限公司 (前称Meike International Holdings Limited美克国际控股有限公司)

本公司及其附属公司的业务为生产及买卖体育用品。本公司作为一家投资控股公司,本公司自二零一五年年度开始从事电影投资。


黎瑞刚先生 - 主席及非执行董事

 

黎瑞刚先生,现年四十七岁,获委任为本公司非执行董事及董事会主席,自二零一六年十月二十五日起生效。

黎先生现为华人文化产业投资基金及华人文化控股集团之创始人兼董事长(联同其联属公司,以下简称「华人文化集团」)。黎先生拥有传媒娱乐产业丰富的运营经验及对产业走向具深刻洞悉。黎先生在国际广泛合作伙伴关系并带领华人文化集团在传媒、娱乐、体育、互联网和流动平台、生活方式等领域的核心环节,推动了大量创新突破。

黎先生现为在伦敦证券交易所及纽约证券交易所上市的公司WPP非执行董事。黎先生现为中国足协执委及国际特殊奥林匹克全球董事。黎先生亦为在上海证券交易所的上市公司-东方明珠新媒体股份有限公司荣誉董事长。黎先生为在联交所主版上市的公司-电视广播有限公司(「电视广播」)副主席及非执行董事及IMAX China Holding, Inc.非执行董事。

黎先生曾在中国出任上海文广集团(「SMG」)董事长及总裁超过10年,并成功地把SMG从一家省级广播电视机构打造成中国业务布局最为完整的大型传媒娱乐综合集团,旗下拥有A股上市企业东方明珠新媒体股份有限公司和第一财经等知名媒体。黎先生亦曾任上海市委副秘书长、市委办公厅主任。黎先生持有复旦大学新闻系文学硕士及文学士学位。

丁思强先生 - 执行董事

 
丁思强先生,53岁,本公司之执行董事。彼于二零零九年六月二十五日起 获委任为董事,并于二零一零年一月六日调任为执行董事。彼亦担任本公司主席兼总 裁至二零一六年一月二十九日。彼主要负责就本集团的整体策略、规划及业务发展作 出主要决定。丁先生自一九九三年起经港福建省晋江市恒强鞋塑有限公司,于运动服 饰行业已拥有二十三年经验。彼于一九九九年加入本集团任本公司附属公司之一福建美克休闲体育用品有限公司(「福建美克」)的副主席。彼自二零零三年二月起担任福建美克的法定代表兼总经理,并自二零零七年八月起担任福建美克的主席。自二零零二年十二月起,彼出任中国人民政治协商会议福建省第九届和第十届委员。彼于二 零零二年十二月获委任为晋江市海外联谊会第一届常务理事,于二零零二年十二月 获委任为晋江市慈善总会首届理事会荣誉会长,于二零零二年十二月获委任为华侨 大学第五届董事会董事,于二零零六年一月获委任为泉州市鞋业商会第三届理事会 名誉会长。彼于二零零七年十月获中国曲棍球协会委任为中国女子曲棍球队荣誉领 队。彼亦于二零零三年九月获北京大学中国企业总裁高级研修班文凭。丁先生为丁雪冷女士的丈夫。

丁雪冷女士 - 执行董事

 

丁雪冷女士,51岁,于二零一零年一月六日获委任为执行董事,现为本公司副总裁。彼主要负责管理本集团的鞋履及服装业务、设计、研究及开发、财务管理 及整体行政管理。丁女士自担任福建省晋江市恒强鞋塑有限公司的董事以来,于运动 服饰行业已拥有二十三年经验。丁女士于一九九九年二月加入本集团,于一九九九年 获委任为福建美克的董事。彼亦自一九九九年二月起担任福建美克的经理,其后自二 零零三年二月获委任为副总经理。于二零零七年八月,丁女士获委任为福建美克的总 经理。丁女士本公司附属公司为福建美克的董事。丁女士为丁思强先生之太太。

姜伟先生 - 执行董事

 

姜伟先生, 现年46岁,获委任为本公司执行董事,自二零一六年十月二十五日起生效。
 
姜先生自二零一三年九月开始担任引力影视投资有限公司(「引力影视」)执行董事。引力影视成功地制作及发行的本地电影包括《痞子英雄二》、《匆匆那年》、《有一个地方只有我们知道》及《咱们结婚吧》。

姜先生曾于二零零一年六月起出任安乐影片有限公司(「安乐影片」)中国区总代表及曾于二零零五年至二零一三年期间出任安乐(北京)电影发行有限公司总经理,负责公司电影在大陆发行工作,并代理美国环球影片公司电影在中国大陆地区的发行工作,同时任职中国电影发行放映协会都市影院分会副会长职务。期间参与制作并发行影片《霍元甲》、《功夫》、《不能说的秘密》、《色戒》、《木乃伊3》、《非常完美》、《海洋天堂》、《寒战》及《北京遇上西雅图》等优秀华语影片。彼任职安乐影片期间发行电影《贫民窟的百万富翁》、《夺命深渊》、《三傻大闹宝莱坞》,并成功在中国大陆地区引进发行美国环球影片公司电影《憨豆的黄金周》、《谍影重重3、4》《速度与激情5、6》及《超级战舰》等。加入安乐影片之前,姜先生自一九九四年开始至二零零一年任职索尼公司。彼曾于一九九七年开始,在索尼影视娱乐公司负责公司电影在中国大陆的发行,参与策划发行电影《卧虎藏龙》。

乐易玲小姐 - 执行董事

 
乐易玲小姐,59岁,于二零一六年一月二十九日获委任为本公司之执行董事。彼现时为电视广播有限公司(「无綫电视」)制作资源部总监,该公司之股份于联交所主板上市(股份代号:511)。彼于二零零三年十一月首次加入电视广播有限公司(「无綫电视」),担任艺员科助理总监,于二零零四年五月获擢升为制作资源部副总监,及于二零零八年一月再获擢升至彼现时职务。乐小姐于电视戏剧制作、艺员管理、香港电影制作及发行和传媒业拥有逾35年经验。于一九七八年至一九八二年,乐小姐加入佳艺电视有限公司及丽的呼声有限公司(「丽的」),担任电视剧集制作之助理编导及获擢升为「丽的」电视剧的编导职位。在此期间,彼亦担任多部电影的制作统筹及制作经理。于一九八三年至一九九三年,乐小姐于多间大型电影制作公司担任制作统筹及监制,包括邵氏兄弟(香港)有限公司。于二零零九年至二零一五年,彼在任职于无綫电视期间亦担任多套大型电影制作的监制及制作人。乐小姐于电影业拥有多年经验,彼已监制四十多部电影,其中包括多套高票房大热电影,如《表错七日情》、《倾城之恋》、《跛豪》、《青蛙王子》、《Laughing Gor之变节》及《72家租客》。
 
 
 
 

许涛先生 - 非执行董事

 

许涛先生,现年四十四岁,获委任为本公司非执行董事,自二零一六年十月二十五日起生效。
 
许先生现为华人文化控股集团总裁、首席战略官及执行董事。许先生亦为联交所主板上市的公司-电视广播有限公司非执行董事。

许先生曾为媒体公司-引力控股的董事总经理。在此之前,许先生曾任一间于联交所主板上市之公司-金山软件有限公司的独立非执行董事。在此之前,许先生曾任一间于纳斯达克证券市场上市之公司- GigaMedia Limited的总裁、首席营运官兼执行董事。再在此之前,许先生亦曾任一间于KOSDAQ证券市场上市的韩国线上游戏公司- JC Entertainment Corporation的非执行董事。许先生过往亦曾担任Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Hong Kong的投资银行部之执行董事,亦曾于Merrill Lynch & Co.担任投资银行家及于McKinsey & Company担任管理顾问。许先生持有Cornell University的电子工程学硕士学位及University of Wisconsin, Madison的电子工程学学士学位。

庞鸿先生 - 独立非执行董事

 

庞鸿先生,62岁,于二零一五年六月二十三日获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司提名委员会主席、审核委员会成员及薪酬委员会成员。彼曾在中国多个企业及政府部门工作逾二十年。彼对中国投资环境具有相当丰富的知识并于中国公司管理方面拥有丰 富经验。彼现为星美控股集团有限公司(股份代号:198)及中国海景控股有限公 司(股份代号:1106)之独立非执行董事,该两间公司均于联交所主板上市。 于二零零一年一月十七日至二零一二年二月二十九日,庞先生曾为叁龙国际有 限公司(股份代号:329)(一间股份于联交所主板上市之公司)之独立非执行董事。

潘国兴先生 - 独立非执行董事

 
潘国兴先生,54岁,于二零一五年六月二十三日获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员。 彼现为珀丽酒店控股有限公司(股份代号:1189)及锦兴集团有限公司(股份代号:275)之独立非执行董事,该两间公司均于联交所主板上市。潘先生毕业于英国 University of Bath,并取得工商管理科硕士学位。彼为香港会计师公会及澳洲 会计师公会之会员。
 

司徒惠玲小姐 - 独立非执行董事

 

司徒惠玲小姐,53岁,于二零一六年一月二十九日获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员。彼为香港执业律师及英格兰及威尔斯最高法院(Supreme Court of England and Wales)律师。彼目前为司徒惠玲律师事务所之独营执业者。司徒小姐持有牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University)法学学士学位及伦敦政治经济学院 (The London School of Economics and Political Science)刑事政策理学硕士学位。 彼自二零一五年三月十九日起,现至今为中国海景控股有限公司(一间股份于联交所主板上市之公司(股份代号:1106))之执行董事。彼曾于二零一二年八 月三十一日至二零一三年八月二十七日为星美文化集团控股有限公司(前称勤+缘媒体服务有限公司)(股份代号:2366)之独立非执行董事。司徒小姐亦曾为新世界发展有限公司(股份代号:0017)之法务部门主管,该两间公司均于联交所主板上市。

顾炯先生 - 替任董事

 

顾炯先生 ,现年四十四岁,获委任为许先生(本公司非执行董事)之替任董事,自二零一六年十月二十五日起生效。

顾先生曾于二零一六年一月二十九日至二零一六年十月二十五日期间出任本公司非执行董事。彼自二零一五年十月起担任华人文化控股集团的财务总监,并自二零一三年九月起担任华人文化产业投资基金的董事。

加入华人文化产业投资基金前,顾先生曾于二零一零年一月至二零一三年九月担任百视通新媒体股份有限公司(上海证券交易所股份代号:600637)的财务总监。彼亦曾于二零零四年四月至二零零九年十二月于 UTStarcom Inc.(纳斯达克股份代号:UTSI )任职,彼离开该公司时为企业总监。彼亦曾于一九九五年七月至二零零四年四月于安永会计师事务所上海办事处 任职,离开该事务所时为审计部高级经理。顾先生目前为新明中国控股有限公司及辰兴发展控股有限公司之独立非执行董事,该两间公司均于联交所主板上市。

顾先生自二零零四年四月起一直为中国注册会计师协会非执业会员。顾先生于一九九五年七月取得中国复旦大学的金融管理学学士学位。

审核委员会

职权范围

 

薪酬委员会

职权范围

 

提名委员会

职权范围

 

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